Iz novosti zaradi razmer ob COVID-19 in ugotovitev inšpekcijskih pregledov izhaja, da so še vedno nerešena naslednja vprašanja:
- Ali je v razmerah ob COVID-19 še možen pregled stranke brez njene navzočnosti (videoklic, elektronska pot …)?
- Kako v razmerah ob COVID-19 ravnati, če zaznamo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma?
- Kakšen je posodobljen seznam držav, kjer obstaja veliko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma?
- Katere države je kljub temu, da niso na seznamu, treba obravnavati kot tiste z velikim in povečanim tveganjem za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma?
- Kako zbrati podatke o svoji stranki in kako jih segmentirati?
- Kako ugotoviti dejanskega lastnika pravne osebe?
- Kako vzpostaviti notranje kontrole?
